Es
la que se dirige al público en general o a sectores específicos de éste, a
través de cualquier medio de comunicación masivo, para que adquieran, enajenen
o negocien instrumentos de cualquier naturaleza en el mercado de valores, de
conformidad con la Ley No. 19-00 y sus modificaciones y su Reglamento de
aplicación
Es o son aquellas transacciones, efectuadas o no,
complejas, insólitas, significativas, así como todos los patrones de
transacciones no habituales o transacciones no significativas pero periódicas,
que no tengan un fundamento económico o legal evidente, o que generen una
sospecha de estar involucradas en el lavado de activos, algún delito precedente
o en la financiación al terrorismo.
