GAFI
“Grupo de Acción Financiera Internacional” es
un ente intergubernamental cuyo objetivo es fijar estándares y promover la
implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para
combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas y otras
amenazas a la integridad del sistema financiero internacional
.
Gestor Fiduciario
Corresponde a la persona física prevista en el acto
constitutivo como representante legal y encargada de la conducción y dirección del
o los fideicomisos bajo administración, asumiendo responsabilidad por los
actos, contratos y operaciones realizadas que se relacionen con los referidos
fideicomisos.
GIIN
Siglas de Global International Identification Number
(Número de Identificación Internacional Global). Es el código que asigna
el IRS a las instituciones Financieras clasificadas como 'Participantes'.
