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Glosario de Términos

G
GAFI

Grupo de Acción Financiera Internacional” es un ente intergubernamental cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional

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Gestor Fiduciario

Corresponde a la persona física prevista en el acto constitutivo como representante legal y encargada de la conducción y dirección del o los fideicomisos bajo administración, asumiendo responsabilidad por los actos, contratos y operaciones realizadas que se relacionen con los referidos fideicomisos.

GIIN

Siglas de Global International Identification Number (Número de Identificación Internacional Global). Es el código que asigna  el IRS a las instituciones Financieras clasificadas como 'Participantes'.