Debida Diligencia
Conjunto de políticas, procedimientos y gestiones
mediante el cual, los sujetos obligados, establecen un adecuado conocimiento
sobre sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, beneficiarios
finales y de las actividades que realizan.
Debida Diligencia Ampliada
Conjunto de políticas y procedimientos más exigentes, diseñados para que
el conocimiento de un cliente o beneficiario final se profundice, en virtud de
los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación, diagnóstico y
mitigación de los riesgos identificados.
Debida Diligencia Simplificada
Conjunto de
políticas y procedimientos menores, diseñados para que los elementos para el
conocimiento de un cliente o beneficiario final se simplifiquen, en virtud de
los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación, diagnóstico y
mitigación de los riesgos identificados.
Dominio Fiduciario
Derecho que surge en virtud de la concertación del
acto constitutivo que origina un fideicomiso, otorgando al fiduciario las
facultades de ejercer plenos poderes de administración y disposición sobres los
bienes constituidos en fideicomiso, conforme las instrucciones y las
limitaciones establecidas en la Ley No. 189-11 y en el acto constitutivo que
dio origen a dicho fideicomiso. El dominio fiduciario se ejerce a partir de la
transferencia de los bienes objeto del fideicomiso hasta el término del mismo,
salvo disposición contraria establecida en el acto constitutivo.
